बिटकॉइन फ्रॉड: एग्जिस्टेड इन्वेस्टर्स मशाल हाउस ऑफ संदिग्ध स्कैमर

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एक दक्षिण अफ्रीकी बिटकॉइन उद्यमी कथित रूप से एक बिटकॉइन धोखाधड़ी योजना को ऑर्केस्ट्रेट करने में शामिल है, जिससे नाराज निवेशकों को धन्यवाद देने के लिए अपने घर को आग की लपटों में खो दिया है। खबर फैलने के बाद यह घटना घटी कि हैकर ने निवेशकों के धन तक पहुंच हासिल कर ली और निवेशकों ने अपने पैसे वापस पाने के लिए कार्यालय में धावा बोल दिया और बिटकॉइन पोंजी योजना के संचालक का पता नहीं चला।.

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बिटकॉइन और क्रिप्टोक्यूरेंसी पोंजी योजनाओं के मामले नियामक निकायों, प्राधिकरणों और विशेषज्ञों द्वारा कई चेतावनियों के बावजूद बढ़ रहे हैं।.

मनी गॉन, हाउस इन फ्लेम्स

दक्षिण अफ्रीका में एक गुस्साई भीड़ ने लाडीस्मिथ में एक बिटकॉइन पोंजी स्कीम के इंचार्ज शिल्ले “सगुमज़ा” मबथा के घर को जला दिया। एक के अनुसार रिपोर्ट good द वर्ज, एमबीथा द्वारा, जिन्होंने बिटकॉइन वॉलेट के नाम से एक क्रिप्टोक्यूरेंसी पोंजी योजना संचालित की, निवेशकों ने 15 कार्य दिवसों के बाद अपने निवेश को दोगुना करने का वादा किया.

कंपनी को कथित तौर पर प्रति दिन R2 मिलियन ($ 143,000) प्राप्त हुए, और एक समय में लगभग 200 उत्सुक लोग कंपनी में निवेश करने के लिए तैयार थे। जनता से मिलने वाले ब्याज के बाद, कंपनी ने प्रति व्यक्ति न्यूनतम R5,000 ($ 357) निवेश बार उठाया.

Mbatha ने बाद में कहा कि कंपनी ऑनलाइन जा रही थी और निवेशकों को भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने विवरण को अग्रेषित करने की आवश्यकता थी। हालांकि, कथा को एक अलग प्लॉट मिलना शुरू हुआ, जब एमबीता ने एक रेडियो स्टेशन के माध्यम से यह बताने की घोषणा की कि हैकर्स ने निवेशकों के धन तक पहुंच प्राप्त की है।.

पीड़ितों ने बाद में कंपनी के मुख्यालय पर धावा बोला और स्थानीय पुलिस स्टेशन में भी जाकर माथा पच्ची की और अपना पैसा इकट्ठा किया। Mbatha ने कंपनी के स्वामित्व से इंकार किया, इसके बजाय वह केवल एक कर्मचारी था.

हालाँकि, आधिकारिक दस्तावेज़ में Mbatha को पंजीकृत कंपनी Bitcoin Wallet Achievers के निदेशक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। Mbatha का पता लगाने के प्रयास निष्फल साबित हुए, क्योंकि ऐसी अपुष्ट खबरें हैं कि संदिग्ध जालसाज शहर छोड़कर भाग गया है और वर्तमान में वह पहुंच से बाहर है.

दक्षिण अफ्रीका में बिटकॉइन फ्रॉड रामपंत

दिलचस्प है, अधिकारियों ने शुरू किया जांच कर रही जून 2019 में वापस दक्षिण अफ्रीका की भव्य जीवन शैली का अनुसरण करते हुए, जो एक पैरामेडिक हुआ करता था। Mbatha, जिसे स्थानीय लोग “लॉर्डस्मिथ के भगवान” कहते हैं, को बड़ी पार्टियों को फेंकने और स्वतंत्र रूप से पैसा खर्च करने के लिए जाना जाता था.

लेकिन वित्तीय सेवा आचरण प्राधिकरण (एफएससीए) और नेशनल क्रेडिट रेगुलेटर (एनसीआर) को व्यावसायिक उद्यम पर संदेह था। एनसीआर ने कहा कि बिटकॉइन वॉलेट का प्रमाण पत्र फर्जी था, जैसे कि फ़ॉन्ट, एनसीआरसीपी नंबर और जारी करने और समाप्ति की तारीख के विवरण नकली थे,

लाडीस्मिथ मामला केवल दक्षिण अफ्रीका से आया क्रिप्टोक्यूरेंसी पोंजी योजना या घोटाला नहीं है। 2018 में वापस, एक में शामिल एक क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनी की जांच कर रहे थे 80 मिलियन डॉलर का बिटकॉइन घोटाला.  कंपनी – बीटीसी ग्लोबल – ने अपने निवेश पर निवेशकों को बाद में निवेशकों के लिए खट्टा होने के साथ, रसदार रिटर्न का वादा किया.

2019 की शुरुआत में रिपोर्ट्स में सामने आया कि हैकर्स घुसपैठ क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के ट्विटर अकाउंट और नकली बिटकॉइन लॉटरी टिकट बेचे। CSA ने बाद में खाते को पुनः प्राप्त कर लिया और स्पैम ट्वीट्स को हटा दिया.

क्रिप्टो फ्रॉड में बुल मार्केट सीज़ बढ़ता है

नियामकों और विशेषज्ञों की चेतावनी के बावजूद, अधिक निवेशक संदिग्ध बिटकॉइन धोखाधड़ी के शिकार होते रहते हैं। एक घोटाले या पोंजी योजना की एक बानगी यह है कि थोड़े समय के भीतर निवेश पर हास्यास्पद उच्च रिटर्न का वादा किया जाता है.

हाल ही में, चीनी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, ट्रॉन, और इसके सीईओ, जस्टिन सन, आग की चपेट में आ गए, निवेशकों ने आरोप लगाया कि कंपनी बिटकॉइन घोटाले में एक सहयोगी थी जिसने कंपनी के नाम का इस्तेमाल किया था.

छह महीनों में, स्कैमर्स ने अनिश्चित निवेशकों से 30 मिलियन डॉलर की चीनी युआन प्राप्त करने में कामयाबी हासिल की.

ट्रॉन बीजिंग कार्यालय में एक पुलिस यात्रा के बाद, से कहा गया कि अधिकारियों को वास्तव में कार्यालय भवन के बाहर एकत्र हुए नाराज निवेशकों से कर्मचारियों की रक्षा के लिए आया था.

इसके अलावा, ऑस्ट्रेलियाई प्रतिस्पर्धा उपभोक्ता आयोग (ACCC) की एक रिपोर्ट में पता चला है कि बिटकॉइन स्कैमर्स विभिन्न क्रिप्टोक्यूरेंसी-संबंधित धोखाधड़ी योजनाओं के माध्यम से $ 4.3 मिलियन चुराते हैं। 2017 के कुल दर्ज की तुलना में यह आंकड़ा लगभग 200% अधिक था.

इसके अलावा, न्यूजर्सी के एक निवेशक ने 1,500 प्रतिशत तक के निवेश के रिटर्न का वादा करने के बाद बिटकॉइन स्कैमर्स के लिए अपनी जीवन की बचत खो दी। ठगों ने 18 महीने की अवधि में निवेशक से 1.5 मिलियन डॉलर का दूध दुह लिया.

Mike Owergreen Administrator
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