दोबारा नहीं: 15 ताइवान के नागरिकों ने $ 8 मिलियन क्रिप्टो स्कैम का संकेत दिया

आईबी सिक्का घोटाला

की एक रिपोर्ट के अनुसार स्थानीय समाचार आउटलेट फ़ोकस ताइवान, न्यू ताइपे में स्थित ताइवानी पुलिस ने हाल ही में 15 कथित क्रिप्टोक्यूरेंसी स्कैम ऑपरेटरों को गिरफ्तार किया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संदिग्धों ने निवेशकों को लगभग 8 मिलियन डॉलर का चूना लगाया है क्योंकि IBCoin टोकन को व्यापार करने के लिए धन एकत्र किया गया है.

राज्य में 1,000 से अधिक निवेशकों से निवेश में लगभग 51 मिलियन डॉलर आकर्षित करने वाले क्रिप्टो-आधारित निवेश घोटाले के प्रबंधन के लिए सात अन्य संदिग्धों को प्रेरित करने के बमुश्किल दस दिन बाद खबर आ रही है। ए स्थानीय रिपोर्ट, उस समय नोट किया था, कि संदिग्धों ने एक योजना चलाई थी जिसमें निवेशकों को 355% तक रिटर्न का वादा किया गया था.

आईबी सिक्का घोटाला

IBCoin: इन्वेस्टमेंट एसेट विथ नो वैल्यू

आपराधिक जांच ब्यूरो (CIB) द्वारा जारी रिपोर्टों के अनुसार, इन जालसाजों की गतिविधियाँ IBCoin के इर्द-गिर्द घूमती हैं, जो Ethereum की ERC20 तकनीक पर आधारित एक डिजिटल संपत्ति है, जो पहले ही ताइवान के अधिकारियों द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंधित है। इसके अलावा, CIB रिपोर्ट करता है कि सिक्का, जो किसी भी ज्ञात कंपनी द्वारा कारोबार या निपटाया नहीं जा रहा है, उसके पास “कोई वास्तविक मूल्य नहीं है।”

योजना का संचालन

जालसाजों ने कथित तौर पर कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठे प्रचार के प्रयासों को शुरू कर दिया, जो कि बिना सोचे-समझे पीड़ितों को लुभाने का एक साधन था। इसके अलावा, समूह का नेता, जिसका उपनाम लिन के रूप में दिया गया था, कथित तौर पर 2017 में NT $ 1.5 प्रति यूनिट ($ 0.05 के बराबर) की कीमत पर विदेशी व्यापारियों से IBCoin टोकन खरीद रहा था। फिर, इसकी मदद से अन्य गिरफ्तार ठेकेदारों और व्यापारियों, उन्होंने उच्च रिटर्न के वादे के साथ, एनटी $ 50 से NT $ 100 ($ 1.63 और $ 3.27 के बीच) के रूप में उच्च दरों के लिए निवेशकों को टोकन बेच दिया।.

IBCoin स्कैम

छवि © फोकस ताइवान

कहा जाता है कि इस घोटाले से NNT ने $ 250 मिलियन (लगभग 8.16 मिलियन डॉलर) कमाए थे। दूसरी तरफ, CIB की रिपोर्ट है कि किसी भी निवेशक ने इस योजना के शुरू होने के बाद से कोई मुनाफा नहीं कमाया था.

निवेशकों को दिए गए रिटर्न की कमी के अलावा, समूह ने कथित तौर पर लक्जरी, निवेशक-बैंकरोल जीवन शैली के लिए अतिरिक्त जांच की वजह से आकर्षित किया जो वे रहते थे। समूह ने अपनी संपत्ति दिखाने और अधिक निवेशकों को लुभाने के साधन के रूप में सोशल मीडिया पर लक्जरी कारें मंगाईं.

शुल्क और परिणाम

स्कैमर्स पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है, और सीआईबी ने पहले ही ताइपे जिला अभियोजन अधिकारी को मामला सौंप दिया है, जो आने वाले दिनों में एक उचित परीक्षण तिथि निर्धारित करने की उम्मीद है। CIB ने यह भी कहा कि वे 9 और 17 जनवरी को दो अलग-अलग छापेमारी करते हुए, धोखाधड़ी की योजना के बारे में तीन वाहनों और लिखित दस्तावेजों के साथ NT $ 2.02 मिलियन (लगभग $ 70,000) से अधिक की वसूली कर पाए हैं।.

ताइवान के स्टर्न क्रिप्टो नियम

नवंबर 2018 में वापस, ताइवान के अधिकारियों ने सख्त मनी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नीतियों की शुरुआत की, यह सुनिश्चित करने के साधन के रूप में कि देश में क्रिप्टो एक्सचेंज क्रिप्टोकरेंसी या धोखाधड़ी गतिविधियों के उपयोग की निगरानी करने में मदद करते हैं।.

अन्य बातों के अलावा, मनी लॉन्ड्रिंग नियंत्रण अधिनियम और आतंकवाद उन्मूलन रोकथाम अधिनियम ने देश में क्रिप्टो एक्सचेंजों पर ताइवान के वित्तीय पर्यवेक्षी आयोग (एफएससी) को पूरी तरह से निगरानी दी और किसी भी क्रिप्टो-आधारित लेनदेन पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो इसे धोखाधड़ी माना गया था

देश के न्याय मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के प्रयास में यह कदम उठाया गया था कि ताइवानी-क्रिप्टो आधारित कंपनियां “अनुपालन संस्कृति और मानसिकता” को बनाए रखती हैं, जो सरकार को अंतरराष्ट्रीय एएमएल मानकों के साथ पूरा करने में मदद करेगी.

देश में क्रिप्टो घोटाले अभी भी बड़े पैमाने पर

फिर भी, ऐसा लगता है कि कड़े एएमएल कानून उतने प्रभावी नहीं होंगे जितना कि ताइवान की सरकार को उम्मीद होगी, क्योंकि देश में क्रिप्टो घोटाले अभी भी काफी लोकप्रिय हैं। दिसंबर 2018 में, स्थानीय समाचार की सूचना दी ताइवान के एक व्यक्ति, जिसका उपनाम यांग के रूप में दिया गया था, पर उस पर बिटकॉइन (BTC) और इथेरियम (ETH) की 100 मिलियन युआन (लगभग 14.5 मिलियन डॉलर) की बिजली की $ 3 मिलियन की चोरी करने का आरोप लगाया गया था।.

संदिग्ध को अपने व्यवसाय के लिए मोर्चों के रूप में 17 से अधिक व्यावसायिक परिसर पेन कैफे और खिलौने की दुकानें होने की सूचना मिली थी। उन्होंने कथित रूप से किसी भी पैमाइश या पता लगाने से बचने के लिए इन व्यवसायों के विद्युत प्रणालियों को तार करने के लिए कथित तौर पर इलेक्ट्रीशियन को काम पर रखा था। हालाँकि, एक जाँच शुरू की गई थी जब ताइवान पावर कंपनी ने बिजली आपूर्ति में विसंगतियों को देखा था.

Mike Owergreen Administrator
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