यू.एस. बिटकॉइन ट्रेडर ने बिना लाइसेंस के मनी ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन का संचालन किया

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एक संघीय ग्रैंड जूरी ने न्यू जर्सी के निवासी विलियम ग्रीन को संघीय कानून के खिलाफ बिटकॉइन के माध्यम से अनरिजर्व्ड मनी ट्रांसमिटिंग उद्यम संचालित करने के लिए प्रेरित किया।.

के मुताबिक प्रेस विज्ञप्ति अमेरिका के न्याय विभाग (DoJ) द्वारा बुधवार (25 जुलाई, 2017) को, विलियम ग्रीन ने एक वेबसाइट चलाई जो प्रतिवादी बिटकॉइन के लिए ग्राहक के रूपान्तरण को बदलने में मदद करता था। हालाँकि मामला अभी भी चल रहा है, लेकिन ग्रीन दोषी पाए जाने पर जुर्माना दे सकता है और कैद में रखा जा सकता है.

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अवैध बिटकॉइन एक्सचेंज चलाने के लिए अमेरिकी डॉक किया गया

आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) आईआरएस के विशेष एजेंटों और अमेरिका के आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन होमलैंड सुरक्षा जांच के विशेष एजेंटों द्वारा संयुक्त जांच के प्रयास के आधार पर, विलियम ग्रीन को एक बिना लाइसेंस वाले बिटकॉइन उद्यम का संचालन करते पाया गया, जिसे “के रूप में जाना जाता है।” गंतव्य बिटकॉइन ”.

न्यू जर्सी के मोनमाउथ काउंटी के 46 वर्षीय बिटकॉइन व्यापारी ने एक व्यवसाय किया, जो संघीय कानून का उल्लंघन था। संघीय कानून के अनुसार, धन संचारण सेवाओं के ऑपरेटरों को संयुक्त राज्य ट्रेजरी के सचिव के साथ व्यापार को पंजीकृत करने के लिए अनिवार्य है.

अभियोग से पहले, ग्रीन, वेबसाइट के माध्यम से, ग्राहकों से धन प्राप्त करता है, धनराशि अपने खातों में जमा करता है, और बाद में ग्राहक के निर्देश के आधार पर बिटकॉइन के लिए बीआयटी में परिवर्तित हो जाता है।.

हालाँकि, रिलीज़ की सटीक अवधि नहीं बताई गई है लेकिन ग्रीन ने बिना लाइसेंस के पैसे का कारोबार शुरू कर दिया है, व्यवसाय के मालिक ने शुल्क के लिए बिटकॉइन को $ 2 मिलियन से अधिक नकद में बदलने में मदद की है।.

ग्रीन वर्तमान में बिना लाइसेंस के पैसे ट्रांसमिट करने वाले उद्यम के संचालन के लिए एक-एक चार्ज का सामना कर रहा है। प्रतिवादी एक बाद की तारीख में अदालत में है.

हालांकि, ग्रीन पहली बार अपराधी नहीं है, क्योंकि फरवरी 2019 में बिटकॉइन व्यापारी पर एक अवैध मनी ट्रांसमिशन व्यवसाय संचालित करने का आरोप लगाया गया था.

दोषी पाए जाने पर ग्रीन के लिए हालात और खराब हो सकते हैं, क्योंकि बिना लाइसेंस के पैसा ट्रांसफर करने वाला उद्यम 5 साल की जेल की अधिकतम सजा और 250,000 डॉलर के भारी जुर्माने के साथ आता है।.

अवैध धन संचरण व्यवसाय संचालित करने वाला ग्रीन पहला बिटकॉइन व्यापारी नहीं है.

मई 2019 में एक ब्लॉकोनोमी रिपोर्ट के अनुसार, एक स्थानीयबिट्स व्यापारी ने बिना लाइसेंस मनी ट्रांसमिशन व्यवसाय का संचालन नहीं करने के अलावा, अवैध और धोखाधड़ी गतिविधियों को अंजाम दिया। व्यापारी को बाद में संघीय जेल में 21 महीने की सजा सुनाई गई और अवैध कारोबार के लिए मुनाफे को भेजने का आदेश दिया गया.

2018 में वापस, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक और लोकलबीटॉक्स व्यापारी ने भी एक अवैध धन संचारित उद्यम चलाया। रिपोर्ट के समय, व्यापारी ने दोषी करार दिया और पांच साल के कारावास की सजा का सामना करने की संभावना थी.

अमेरिका में मनी ट्रांसमिशन कानून

संयुक्त राज्य अमेरिका में, क्रिप्टोक्यूरेंसी के लिए एक समान विनियमन नहीं है। जैसे, विभिन्न राज्य अपने स्वयं के क्रिप्टो और ब्लॉकचैन कानूनों को विकसित करने का सहारा लेते हैं। यू.एस. में प्रचलित विनियामक असंगति के साथ, आभासी मुद्रा स्टार्टअप्स को प्रत्येक राज्य के लिए नियमों के नियमों का पालन करना होगा.

यह निर्धारित करने की कोशिश कर रहा है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग मनी ट्रांसमिशन कानूनों के तहत गिरनी चाहिए या नहीं, इस समय काफी असंभव है, यू.एस. में राज्यों और प्रमुख नियामक निकायों के बीच कोई सहमति नहीं है।.

दो यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेसियों ने जनवरी 2019 में एक बिल प्रायोजित किया, जिसमें मनी ट्रांसमिशन कानूनों से गैर-हिरासत, क्रिप्टो-आधारित सेवाओं को छूट देने की मांग की गई थी। वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) ने गैर-कस्टोडियल वॉलेट, डीएपी और डेक्स के डेवलपर्स को धन संचरण कानूनों से छूट देने वाली क्रिप्टोकरेंसी के लिए नए मार्गदर्शन की शुरुआत की।.

मार्च 2019 में, यूटा सीनेट के डैनियल हेमरट ने प्रायोजित किया बिल “ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी एक्ट” के रूप में जाना जाता है। बिल ने यूटा के मनी ट्रांसमिशन कानूनों से ब्लॉकचेन और क्रिप्टोकरेंसी व्यवसाय को बाहर करने का प्रस्ताव दिया.

पेन्सिलवेनिया डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग एंड सिक्योरिटीज (DoBS) रिहा आभासी मुद्रा कारोबार के लिए इसका “मनी ट्रांसमीटर अधिनियम मार्गदर्शन”। पेन्सिलवेनिया अमेरिकी सरकार द्वारा जारी किए गए केवल एफआईटी या मुद्रा को “धन” के रूप में मान्यता देता है, जबकि क्रिप्टोकरेंसी को मनी ट्रांसमीटर अधिनियम (मेट) के तहत धन के रूप में नहीं माना जाता है.

हालांकि, न्यूयॉर्क जैसे क्षेत्राधिकार क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यवसायों को मनी ट्रांसमीटर के रूप में देखते हैं और इसके लिए आभासी मुद्रा प्लेटफ़ॉर्म को राज्य में संचालित करने के लिए एक बिट लाईसेंस प्राप्त करना होता है।.

Mike Owergreen Administrator
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