फिनसेन चीफ: क्रिप्टोक्यूरेंसी फर्म के ऊपर नहीं है

मुकदमेबाज़ी

यह पसंद है या नहीं, क्रिप्टोक्यूरेंसी फर्मों ने लंबे समय से एक कानूनी ग्रे क्षेत्र में काम किया है। बिटकॉइन के दस साल के जीवनकाल के लिए, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म और अन्य सेवा प्रदाताओं ने आपके ग्राहक (केवाईसी) और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) प्रक्रियाओं को लागू नहीं किया।.

लेकिन यह बदल रहा है। और जल्दी.

मुकदमेबाज़ी

Bitcoin & फिनकैन के निदेशक स्कोप में क्रिप्टो

को बोलना जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी लॉ सेंटर में एक वित्तीय कार्यक्रम में एक दर्शक, वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) के निदेशक केनेथ ब्लैंको ने कहा कि क्रिप्टोक्यूरेंसी फर्म एएमएल कानूनों से ऊपर नहीं हैं.

डिजिटल संपत्ति से निपटने वाले फर्म, उन्होंने टिप्पणी की, अभी भी बैंक सिक्योरिटी अधिनियम के अधीन हैं, “क्या आप एक स्थिर मुद्रा, केंद्रीकृत, विकेन्द्रीकृत क्रिप्टो हैं।” उन्होंने कहा कि यह संभव है कि क्रिप्टोकरंसी लेनदेन के दूसरी तरफ व्यक्तियों को “किसी तरह की अवैध गतिविधि से निपटने,” यह “opioids या मानव तस्करी” हो सकती है।

ब्लैंको की टिप्पणी के रूप में दुनिया के नियामक तैरना शुरू कर चुके हैं और यहां तक ​​कि क्रिप्टोक्यूरेंसी अंतरिक्ष में बुनियादी ढांचा प्रदाताओं पर कड़े केवाईसी और एएमएल नियमों को लागू करते हैं।.

इनमें से सबसे उल्लेखनीय है क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के तथाकथित “यात्रा नियम” के कार्यान्वयन की शुरुआत। ट्रैवल रूल यह निर्धारित करता है कि एक्सचेंज / सेवाओं को क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडों / लेन-देन के विवरण को ट्रैक करना चाहिए, जो कि $ 1,000 से अधिक मूल्य के होते हैं, जिसमें प्राप्तकर्ता, प्रेषक, लेन-देन का मूल्य, अन्य प्रमुख विवरण शामिल हैं।.

तकनीकी रूप से, ये दिशानिर्देश अनिवार्य नहीं हैं। फिर भी, ऐसे देश जो स्थानीय एक्सचेंजों और क्रिप्टोक्यूरेंसी फर्मों पर इन नियमों को लागू नहीं करते हैं, वे एफएटीएफ के अन्य सदस्यों से स्थगन के अधीन हो सकते हैं या कुछ वित्तीय विशेषाधिकार खो सकते हैं.

एफएटीएफ के दिशानिर्देशों के आसन्न कार्यान्वयन के समान, 15 देशों का एक समूह, जिसमें अमेरिका भी शामिल है और सातवें समूह के अन्य सदस्यों ने इस साल की शुरुआत में निक्केई एशियन रिव्यू में खुलासा किया कि वे क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन को ट्रैक करने के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली लागू करना चाहते हैं।.

ऐसा लगता है कि यह प्रस्तावित प्रणाली बिटकॉइन और ilk से संबंधित FATF की चिंताओं को पूरा करने के लिए बनाई जा रही है। अगले कुछ वर्षों के भीतर यह प्रणाली कथित रूप से चालू हो जाएगी.

‘कॉवेटिंग’ की शुरुआत हुई है

नियामकों के लिए “kowtowing” पहले ही शुरू हो गया है। जैसा कि पहले ब्लॉकोनोमी ने रिपोर्ट किया था, क्रिप्टो एक्सचेंज की दिग्गज कंपनी OkEx ने हाल ही में अपने कोरियाई एक्सचेंज पर गोपनीयता-बढ़ाने वाली क्रिप्टोकरेंसी को हटाने की प्रक्रिया शुरू की थी.

सितंबर के मध्य में प्रकाशित एक बयान में, एक्सचेंज ने कहा कि यह डेलिंग (डैश), मोनेरो (एक्सएमआर), सुपर बिटकॉइन (एसबीटीसी), होराइजेन (जेडईएन), और ज़कैश (जेडईसी) – सभी क्रिप्टोकरंसीज होंगे जो उनके क्रिप्टोकरेंसी को दे देंगे। उपयोगकर्ता बिटकॉइन या एथेरम की तुलना में अधिक गोपनीयता के साथ लेनदेन करने की क्षमता रखते हैं.

चूंकि एफएटीएफ के नियम और समान संस्थाओं के समान उपाय लागू होते हैं, इसलिए यह उम्मीद की जाती है कि अन्य शीर्ष एक्सचेंज सूट का पालन करेंगे, और आपराधिक गतिविधि को रोकने के लिए और भी अधिक केवाईसी उपायों को लागू करने के लिए दूर तक जा सकते हैं।.

वह सब कुछ नहीं हैं। बिटकॉइन मिश्रण सेवाओं को राज्य के अभिनेताओं द्वारा लक्षित किया जाने लगा है। इस वर्ष की शुरुआत में, Bestmixer, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी गोपनीयता-बढ़ाने वाली सेवा, यूरोपोल और इसके भागीदारों द्वारा “मनी लॉन्ड्रिंग सेवाओं” के लिए धूर्ततापूर्वक विज्ञापन बंद कर दिया गया था, और कुराकाओ में गलत तरीके से हावी होने का दावा किया गया था जहां दावा किया गया था कि यह एक कानूनी सेवा थी। “

मिक्सर सबसे उल्लेखनीय उपकरण हैं जो गोपनीयता-चेतना क्रिप्टोक्यूरेंसी उपयोगकर्ताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयोग करते हैं कि वे अधिकारियों या एनालिटिक्स कंपनियों द्वारा ट्रैक नहीं किए जा सकते हैं.

और क्रिप्टो नियामक केक के शीर्ष पर एक चेरी लगाने के लिए, व्हाइट हाउस ने अगस्त में दुनिया को चेतावनी दी कि नशीले पदार्थों की तस्करी सीधे Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Monero, और अन्य क्रिप्टोकरेंसी द्वारा सक्षम की जा रही है.

कुछ ही समय बाद, ट्रेजरी ने कुछ बिटकॉइन और लिटेकोइन के पते को कथित चीनी ड्रग लॉर्ड्स Xiaobing Yan, Fujing Zheng, और Guanghua Zheng के साथ जोड़ा।.

यह स्पष्ट है कि बिटकॉइन और क्रिप्टोकरेंसी के साथ कर्षण प्राप्त करना जारी है – बस उस बज़ को देखें जो कि तुला का कारण बना है – विनियामक जल्द ही किसी भी समय उद्योग पर अपने धर्मयुद्ध को रोक नहीं पाएंगे।.

हालांकि, आशंकाएं हैं कि अगर सरकारें बहुत अधिक बल का उपयोग करती हैं, तो यह उद्योग, जो कई दावे वित्त और व्यापार के भविष्य के पीछे होगा, परिणामस्वरूप गंभीर रूप से बाधा उत्पन्न होगी। और जो चाहता है?

Mike Owergreen Administrator
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