यूके एचएमआरसी क्रिप्टो टैक्स एवियरों को ट्रैक करने के लिए प्रौद्योगिकी में निवेश करता है

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महामहिम के राजस्व और सीमा शुल्क (HMRC), यूके की कर एजेंसी ने एक क्रिप्टो-एसेट और ब्लॉकचैन विश्लेषण सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए एक अनुबंध खोला है। फरवरी 2020 से शुरू हो रही क्रिप्टो कर चोरी से निपटने के लिए एचएमआरसी ने अपने अभियान में इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की योजना बनाई है.

ब्रिटिश टैक्स ऑफिस क्रिप्टो टैक्स एवियर्स के लिए लड़ाई ले रहा है

न्यूज़ आउटलेट के अनुसार समाचार, फरवरी 2020 से शुरू होने वाले क्रिप्टो कर चोरों पर यूके का कर कार्यालय दोगुना हो रहा है। एचएमआरसी बिटकॉइन (बीटीसी) और अन्य क्रिप्टो लेनदेन को ट्रैक करने के लिए एक क्रिप्टो-एसेट और ब्लॉकचैन विश्लेषण सॉफ्टवेयर के प्रदाता की तलाश कर रहा है।.

कर एजेंसी ने हाल ही में क्रिप्टो लेनदेन की निगरानी और ट्रेस करने के लिए एक विश्लेषण सॉफ़्टवेयर प्राप्त करने के लिए $ 130,000 (£ 100,000) लाइसेंस अनुबंध खोला.

एचएमआरसी के एक बयान के अनुसार, कर कार्यालय क्रिप्टो द्वारा उपलब्ध कराए गए भुगतान विकल्पों के साथ-साथ साइबर अपराधियों द्वारा कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इसके उपयोग को मान्यता देता है।.

 कथन का एक अंश पढ़ता है:

“बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टो-परिसंपत्तियां, बातचीत करने वाले दलों के बीच मूल्य हस्तांतरण का साधन प्रदान करती हैं। इन सेवाओं का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर, डिजिटल सेवाओं की बिक्री, कर्मचारियों के भुगतान और कर चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ”

HMRC ने यह भी निर्दिष्ट किया कि डैश, ज़ैक्श, और मोनरो जैसी गोपनीयता-केंद्रित डिजिटल मुद्राओं को ट्रैक करने में सक्षम सॉफ़्टवेयर की पेशकश करने वाले आपूर्तिकर्ताओं को प्राथमिकता दी जाएगी।.

इच्छुक आपूर्तिकर्ता और प्रदाता सोमवार (27 जनवरी, 2020) तक अपने आवेदन भेजना शुरू कर सकते हैं.

आधिकारिक तौर पर सोमवार (17 फरवरी, 2020) से शुरू होने वाले अनुबंध के लिए एचएमआरसी की योजना के रूप में शुक्रवार (31 जनवरी, 2020) की समय सीमा निर्धारित की गई है।.

HMRC क्रिप्टो फ्रॉडस्टर्स को ट्रैक करना चाहता है

कर कार्यालय ने कहा कि एक वाणिज्यिक उत्पाद के बाद जाने का निर्णय नि: शुल्क ऑनलाइन उपकरण की अक्षमता और क्रिप्टोकरेंसी में क्रिप्टो लेनदेन और मूल्य में उतार-चढ़ाव को सही ढंग से ट्रैक करने के लिए मानव विश्लेषण के कारण होता है।.

कर कार्यालय ने टिप्पणी की:

“इनमें से कई क्रिप्टो-परिसंपत्ति लेनदेन सार्वजनिक रूप से एक ब्लॉकचेन के रूप में ज्ञात एक बही में दर्ज किए जाते हैं। जब भी लेन-देन आम तौर पर सार्वजनिक होते हैं, उनमें भाग लेने वाले प्रतिभागी नहीं होते हैं। “

HMRC अपने फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन सर्विस (FIS) और डिजिटल सपोर्ट एंड इनोवेशन (DSI) डिपार्टमेंट्स को क्रिप्टो ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर से लैस करने के लिए इंटेलिजेंस गैप और शेड लाइट को कैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग वर्तमान में आपराधिक गतिविधियों का समर्थन कर रहा है, से लैस करना चाहता है।.

कर कार्यालय का मानना ​​है कि इसकी एफआईएस-डीएसआई टीमें और अधिक हासिल करेंगी यदि क्लस्टर विश्लेषण में सक्षम क्रिप्टो ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर से लैस हो। इसके साथ, कर कार्यालय क्रिप्टोकरंसी प्रदान करने वाली कंपनियों को लेन-देन का विवरण देने में सक्षम होगा, जो क्रिप्टोक्यूरेंसी मिश्रण घोटाले और डार्क-वेब संचालन चला रहा है।.

कर एजेंसी ने कहा:

“हम एक उपकरण के प्रावधान की मांग कर रहे हैं जो गुप्त लेन-देन के तरीकों का समर्थन करेगा और लिंक किए गए लेनदेन में क्रिप्टो-एसेट लेनदेन की पहचान करने और क्रिप्टो-एसेट सेवा प्रदाताओं से जुड़े लोगों को पहचानने के लिए।

HMRC के अनुसार, आपूर्तिकर्ता को क्रिप्टो-परिसंपत्ति अनुरेखण क्षेत्र में उनकी क्षमता और विशेषज्ञता के आधार पर चुना जाएगा। कर एजेंसी ने यह भी कहा कि सेवा प्रदाता के पास प्रासंगिक लोग और उपयुक्त संपत्ति होनी चाहिए.

दिसंबर 2018 में, HMRC ने एक विस्तृत दस्तावेज़ जारी किया कि निवेशकों पर क्रिप्टो टैक्स कैसे लगाया जाएगा। कर एजेंसी ने कहा कि दस्तावेज़ क्रिप्टो कर और आभासी संपत्तियों से संबंधित सरकार की पिछली रिपोर्टों की निरंतरता के रूप में कार्य करता है.

कर अधिकारी अनुपालन पर उत्सुक

क्रिप्टो टैक्स चोरों और क्रिप्टो-संबंधित साइबर क्राइम की बढ़ती समस्या के खिलाफ अपने खेल को आगे बढ़ाने के लिए ब्रिटन्स का HMRC नवीनतम कर प्राधिकरण है.

क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग के कृत्यों के लिए जेल की सजा पाने वाले व्यक्तियों के साथ-साथ खोजी फर्मों के साथ धोखाधड़ी वाले लेनदेन की बारीकी से निगरानी करने की भी खबरें आई हैं।.

ब्लॉकोनॉमी ने पहले बताया कि यू.एस. आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) ने अक्टूबर 2019 में क्रिप्टो कराधान दिशानिर्देशों को वापस प्रकाशित किया। आईआरएस ने कहा कि नए कानून क्रिप्टो टैक्स चोरों पर हथौड़ा चलाने के उद्देश्य से थे.

अप्रैल 2019 में, 33 वर्षीय डेनिश हैकर को बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग और निजी डिजिटल संपत्ति सेवाओं की हैकिंग के लिए चार साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।.

अप्रैल 2019 में एक संदिग्ध क्रिप्टो मनी लांडर की गिरफ्तारी की सूचना मिली थी। संदिग्ध ड्रग क्रिप्टोकरंसी का कथित तौर पर खनन कर रहा था और इसका उपयोग ड्रग ऑपरेशनों को निधि देने के लिए कर रहा था।.

Mike Owergreen Administrator
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