Deribit छोड़कर: यूरोपीय AML कानून क्रिप्टो व्यवसायों को चोट पहुँचाता है

यूरोप

बिटकॉइन का निर्माण छद्म नाम से कोडर और क्रिप्टोग्राफर सातोशी नाकामोटो द्वारा किया गया था, जो लोगों को विकेंद्रीकरण के माध्यम से फिएट, सरकारी प्रणाली से बाहर निकलने का मौका देता है।.

Altcoins, भी, समान रूप से एक समान आधार साझा करते हैं; उदाहरण के लिए, Ethereum में तथाकथित विकेन्द्रीकृत वित्त अनुप्रयोग हैं, जिनका उद्देश्य बिचौलियों और विनियमन की आवश्यकता के बिना वित्तीय सेवाओं की पेशकश करना है, और Monero पैसे का “सुरक्षित, निजी और अप्राप्य” रूप में मौजूद है।.

विकेंद्रीकरण के परिसर के बावजूद, क्रिप्टोक्यूरेंसी फर्मों ने सरकारी नौकरशाही में विडंबना को पकड़ लिया है.

इस मामले में, एक प्रमुख क्रिप्टोक्यूरेंसी डेरिवेटिव एक्सचेंज ने अभी खुलासा किया है कि यह जल्द ही लागू होने वाले विनियमन के कारण अपने व्यवसाय में एक नाटकीय परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया गया है।.

एएमएल के निर्देशन में डेरीबिट हिट

में ब्लॉग पोस्ट 9 जनवरी को प्रकाशित, बिटकॉइन डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म डेरीबिट, कई क्रिप्टो व्यापारियों द्वारा प्लेटफॉर्म किया गया, यह पता चला कि यह आधिकारिक तौर पर पांचवीं एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव (5 एएमएलडी) के कारण नीदरलैंड छोड़ रहा है, यूरोपीय के बहुमत में एक विनियमन सेट लागू किया गया है। 10 जनवरी को देश (आज होना चाहिए).

डेरीबेट पनामा में संचालन की स्थापना करेगा, जहां नए मंच संचालित करने के लिए रेचक कानून हैं। “मंच पनामा की ओर बढ़ेगा, क्योंकि हम बहुत ही कम लागत पर आसानी से सुलभ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की पेशकश जारी रखना चाहते हैं.

वर्तमान में, डेरीबिट नीदरलैंड में काम कर रहा है। हालांकि, नीदरलैंड सबसे अधिक नए यूरोपीय संघ के नियमों के बहुत सख्त कार्यान्वयन को अपनाएगा, जो क्रिप्टो कंपनियों पर भी लागू होते हैं, “एक्सचेंज ने लिखा.

आधिकारिक बयान:

हम आपको डेरिबिट संरचना में आने वाले परिवर्तनों से अवगत कराना चाहते हैं.

आने वाले परिवर्तनों के बारे में यहाँ पढ़ें:https://t.co/NyNBmZPvDH pic.twitter.com/EfnqlAW1VV

– डेरीबिट (@DeribitExchange) 9 जनवरी, 2020

जबकि डेरीबिट पनामा में स्थानांतरित हो रहा है, एक्सचेंज अभी भी “हमारे मंच पर अवैध गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से, केवाईसी प्रोटोकॉल को लागू कर रहा है।”

यह परिवर्तन सभी डेरिबिट उपयोगकर्ताओं पर केवाईसी को बाध्य करेगा, जिन्हें यदि वे मंच का उपयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें अपना कानूनी नाम, नाम, जन्म तिथि, पता और निवास स्थान प्रस्तुत करना होगा।.

मार्जिन ट्रेडिंग और अप्रतिबंधित निकासी तक पहुंचने के लिए, उपयोगकर्ताओं को अपना पासपोर्ट या वैध सरकारी आईडी का दूसरा रूप प्रस्तुत करना होगा.

Deribit की समीक्षा करेंडेरीबिट की हमारी समीक्षा पढ़ें

Deribit पहले क्रिप्टोक्यूरेंसी-संबंधित व्यवसाय से दूर है जो नाटकीय रूप से 5AMLD से प्रभावित हुआ है। सिंपलकॉइन और बॉटल पे – क्रमशः खनन और सोशल मीडिया बिटकॉइन भुगतान पर ध्यान केंद्रित करने वाले दो अलग-अलग यूरोपीय क्रिप्टो स्टार्टअप, नए विनियमन के कारण अपने संचालन को बंद करने के लिए मजबूर हुए।.

कुछ फर्म अभी तक प्रतिक्रिया करने के लिए

जबकि अन्य कंपनियों के बीच Deribit, Simplecoin, बोतल वेतन, ने इस आगामी विनियमन का जवाब दिया है, कई यूरोप स्थित क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियां हैं जो 5AMLD के अनुपालन में प्रतीत नहीं होती हैं.

लैरी सेरमक, उद्योग के आउटलेट में अनुसंधान के प्रमुख, दिसंबर के मध्य में ब्लॉक ने एक व्यापक धागा प्रकाशित किया, जिसमें विशेष रूप से ध्यान दिया गया कि बिनेंस और ओकेएक्स दोनों 5 एएमएलडी के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं – विशिष्ट रूप से बायेंस में एक विशेषता है जो किसी भी उपयोगकर्ता को पीछे की ओर जाने की अनुमति देती है। 2 BTC के एक दिन के लिए, भले ही उन्होंने पृष्ठभूमि की जाँच के लिए अपनी व्यक्तिगत जानकारी प्रस्तुत न की हो:

“वर्तमान में Binance की निकासी सीमा 2 BTC (~ $ 14,000) है, इसके लिए केवाईसी की आवश्यकता नहीं है। यदि यह 2 बीटीसी से कम है, तो इसके लिए केवल केवाईसी की आवश्यकता होती है, अगर संदिग्ध धोखाधड़ी गतिविधि होती है, तो ईयू स्पष्ट रूप से इसकी अनुमति नहीं देगा और बिनेंस ईयू में आधारित है, ”सेरमक ने लिखा.

ईयू का एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टिव (5AMLD) दो सप्ताह में प्रभावी होने वाला है। एक्सचेंजों को पंजीकरण करना होगा और अधिकारियों को उपयोगकर्ताओं का केवाईसी प्राप्त करने देना होगा। इसका मतलब यह है कि यहां तक ​​कि दोनों में माल्टा स्थित बिनेंस और ओकेएक्स को भी इन नियमों का पालन करने या यूरोपीय संघ को छोड़ने की आवश्यकता होगी

– लैरी सरमाक (@lawmaster) 17 दिसंबर 2019

इन कंपनियों के सोशल मीडिया फीड और ऑन-साइट ब्लॉग / सहायता फ़ोरम की ब्लॉकोनॉमी की खोजों से, उनकी केवाईसी और एएमएल नीतियों के लिए अपडेट नहीं किए गए हैं.

हालांकि यह कहना नहीं है कि बिनेंस और ओकेएक्स अपने प्लेटफॉर्म पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों पर अपनी नजर नहीं रखते हैं, लेकिन.

ब्लॉकोनॉमी की पिछली रिपोर्टों के अनुसार, एक बिटक्वाइन सिंगापुर उपयोगकर्ता ने एक बिटकॉइन को गोपनीयता-केंद्रित वॉलेट में “सिक्का मिश्रण” सुविधा के साथ वापस ले लिया था, जो एक्सचेंज द्वारा पूछताछ की गई थी, जिसने अस्थायी रूप से अपने फंड को रोक दिया था.

भले ही, 5AMLD नियम कानून हैं, इसका मतलब है कि अगर यूरोप में क्रिप्टो कंपनियां संचालित करना चाहती हैं, तो उनका पालन किया जाना चाहिए.

Mike Owergreen Administrator
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