CFTC बिटकॉइन धोखाधड़ी करने वालों को चार्ज करता है जो कि निवेशकों को भ्रमित करता है और CFTC अधिकारियों को प्रतिरूपित करता है

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एक अमेरिकी जिला अदालत ने शुक्रवार को यू.एस. कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें दो संदिग्धों के खिलाफ कथित रूप से बिटकॉइन निवेशकों से बिटकॉइन चोरी करने के प्रयास में शामिल थे, एक अधिकारी के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति.

मॉर्गन हंट और किम हैक्रॉफ्ट के रूप में पहचाने जाने वाले दो प्रतिवादियों ने अवैध उद्यमों को लीवरेज्ड या मार्जिनेड विदेशी मुद्रा अनुबंधों में निवेश करने के लिए फ़ॉरेक्स, बाइनरी ऑप्शन और हीरे के रूप में चुना। प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दोनों व्यक्तियों पर “धोखाधड़ी करने का आग्रह, CFTC अन्वेषक का प्रतिरूपण और CFTC दस्तावेज़ों को जबरन छापने” का आरोप लगाया गया था ताकि उनके बिटकॉइन से निवेशकों को घोटाला किया जा सके।.

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“अवैध योजनाएं”

मॉर्गन हंट, जो कथित रूप से अर्लिंगटन से आता है, टेक्सास डायमंड ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट हाउस का प्रबंधन करता है, जबकि किम हैक्रॉफ्ट जो कि बाल्टीमोर से माना जाता है, मैरीलैंड अपनी अवैध योजनाओं को खत्म करने के लिए पहले विकल्प ट्रेडिंग चलाता है।.

दोनों प्रतिवादियों ने ग्राहकों के लाभ के लिए व्यापार में निवेश करने का वादा करते हुए अपने फेसबुक और ईमेल खातों का उपयोग करते हुए ग्राहकों के साथ पत्राचार रखा। जनवरी 2017 से कम से कम दो निवेशकों ने अपने रैकेट के शिकार हुए हैं, उनमें से एक बिटकॉइन के लिए उनकी याचिका को खारिज कर दिया.

इसके अलावा उत्तरी टेक्सास के जिला के लिए अदालत के सामने दायर शिकायतों में एक CFTC अन्वेषक और नियामक की आधिकारिक मुहर और जाली दस्तावेजों के उपयोग के साथ इसका सामान्य परामर्शदाता था। इन गढ़े गए दस्तावेजों का उपयोग CFTC के ज्ञापन को बदलने के लिए किया गया था, जिसने पीड़ितों को CFTC को “कर दायित्व” का भुगतान करने के लिए आवश्यक छाप दिया था।.

निवेशकों को यह भी निर्देश दिया गया था कि यदि वे अपने बिटकॉइन को बाद में वापस लेना चाहते हैं, तो वे नियामकों को बिटकॉइन भेज दें। कर का संग्रह कभी भी CFTC का विशेषाधिकार नहीं रहा है, लेकिन संदिग्धों ने सफलतापूर्वक अपने पीड़ितों को क्रिप्टोक्यूरेंसी खातों पर कर भुगतान करने में घोटाला किया.

CFTC अब उन निवेशकों के लिए पुनर्स्थापन की मांग कर रहा है, जो धोखेबाज हो चुके हैं, अवैध मुनाफे का नुकसान, नागरिक मौद्रिक दंड, व्यापार और पंजीकरण गतिविधियों पर स्थायी प्रतिबंध, साथ ही साथ CFTC नियमों और कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम के आगे उल्लंघन से प्रतिबंध भी है।.

नियामक एजेंसी की आड़ में बेईमान गतिविधियों के चलन पर टिप्पणी करते हुए, CFTC के प्रवर्तन निदेशक जेम्स मैकडॉनल्ड ने एक बयान में कहा कि “आभासी मुद्रा बाजार को चमकाने में CFTC की भागीदारी के बारे में सार्वजनिक जागरूकता में वृद्धि हुई है, दुर्भाग्य से, नया प्रदान किया है। बुरे अभिनेताओं के लिए अवसर। “

इसे जोड़ते हुए उन्होंने कहा:

शिकायत में कहा गया है, डिफेंडेंट्स ने CFTC में सार्वजनिक विश्वास का फायदा उठाने के लिए जाली दस्तावेजों के माध्यम से सरकारी CFTC ज्ञापन के माध्यम से शोषण करने की मांग की और क्रिप्टोक्यूरेंसी खातों पर कर के भुगतान की आवश्यकता थी। CFTC कर एकत्र नहीं करता है। CFTC उन धोखेबाजों के खिलाफ़ है जो ग्राहकों को धोखा देने के लिए CFTC की प्रतिष्ठा का लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, और इस तरह के कदाचार के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करेंगे। ”

वर्चुअल करेंसी को कमोडिटी घोषित किया गया

एक हफ्ते पहले, यूएस फेडरल कोर्ट द्वारा एमबीसी टोकन को “मेरा बड़ा सिक्का वेतन” के खिलाफ एक मामले में एक वस्तु के रूप में घोषित करने के बाद CFTC ने अपने पक्ष में एक सत्तारूढ़ झुकाव था।

मेरा बड़ा सिक्का

पढ़ें: फेडरल जज रूल्स क्रिप्टोक्यूरेंसी MBC मेरे बड़े सिक्के के खिलाफ मामले में एक कमोडिटी है

अदालत के ज्ञापन के अनुसार, रान्डल क्रेटर द्वारा प्रबंधित नेवादा आधारित उद्यम ने $ 6 मिलियन की धोखाधड़ी की। सत्तारूढ़ होने में, बोस्टन में मामले की अध्यक्षता करने वाले राया ज़ोबेल ने uling माई बिग कॉइन ’को बनाए रखा, कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम की परिभाषा के साथ मिलकर एक कमोडिटी के वर्गीकरण के तहत था, जो व्यापक श्रेणियों को शामिल करता है.

“यह विशेष रूप से वादी के लिए पर्याप्त है, वादी के लिए यह आरोप लगाने के लिए कि मेरा बिग सिक्का अधिनियम के तहत एक ‘वस्तु’ है,” ज़ोबेल ने अपने फैसले में लिखा था.

अन्य आभासी मुद्राओं पर निगरानी कार्य में CFTC के लिए एक स्वागत योग्य भरने के रूप में माना जाता है, क्रिप्टोक्यूरेंसी के अधिकार क्षेत्र के आसपास का विवाद अभी भी हल होना बाकी है।.

प्रतिभूति विनिमय आयोग 1pool लिमिटेड के साथ पकड़ता है

गुरुवार को एक ऐसे ही मामले में, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) ने आरोप लगाए 1 पेल लिमिटेड और इसके सीईओ पैट्रिक बैनर ने अमेरिका में निवेशकों से झूठे आग्रह पर और सुरक्षा-आधारित स्वैप खरीदने के लिए दुनिया भर में। मार्शल आइलैंड्स-आधारित कंपनी 1broker.com से जुड़ी कानूनी इकाई है। आरोप 1pool के खिलाफ लगाए गए, और पैट्रिक बर्नर संघीय प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन करने वाले कार्यों के कारण था.

एसईसी द्वारा जारी बयान पढ़ता है:

“IBroker एक पंजीकृत राष्ट्रीय एक्सचेंज पर अपनी सुरक्षा-आधारित स्वैप को लेन-देन करने में विफल रहा, और सुरक्षा-आधारित स्वैप डीलर के रूप में ठीक से पंजीकरण करने में विफल रहा,”

Mike Owergreen Administrator
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