Coin Ninja CEO anklagad för Dark Web Crypto Money Laundering Charges

Darkweb

Amerikanska federala åklagare har åtalat Larry Dean Harmon för anklagelser för penningtvätt i samband med den mörka webboperationen ”Grams-Helix”.

Harmon underlättade påstådda olagliga transaktioner till ett värde av över 300 miljoner dollar i kryptovaluta och står för närvarande i upp till 30 år i fängelse om de är skyldiga.

Harmon anklagas för $ 311 miljoner kryptotvätt

Enligt lokala nyheter cleveland.com, USA: s justitieministerium har åtalat Coin Ninjas VD Larry Harmon för konspiration för att tvätta monetära instrument. Harmon drivs påstås en mörk webbtjänst som underlättade tvätt av mer än 300 miljoner dollar i krypto som tros användas av brottslingar för olagliga transaktioner och köp på darknet-marknadsplatser.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

Harmon ägde och drev en tjänst med namnet Helix, en internetbaserad penningöverföringsverksamhet som gav kunderna bitcoin-blandningsmöjligheter för att dölja ursprunget till deras transaktioner. Coin Ninja CEO ägde en annan tjänst som heter Grams, en Darknet-sökmotor som fungerade tillsammans med Helix och ofta kallades Grams-Helix.

Enligt åklagarna fanns Helix i syfte att dölja kryptotransaktioner från brottsbekämpande myndigheter. Harmon samarbetade enligt uppgift också Helix med den mörka webbmarknaden AlphaBay för att tillhandahålla penningtvättstjänster för sina kunder. Ett utdrag ur åtalet lyder:

”Från åtminstone i eller omkring november 2016 samarbetade Helix med Darknet-marknaden AlphaBay för att tillhandahålla bitcoin-penningtvättstjänster för AlphaBay-kunder. I eller omkring november 2016 rekommenderade AlphaBay-webbplatsen sina kunder att de använder en bitcoin-tumlare-tjänst för att “radera alla spår av [deras] mynt som kommer från AlphaBay” och tillhandahöll en inbäddad länk till Tor-webbplatsen för GramsHelix. “

Dessutom hävdar federala åklagare att Harmons Helix-tjänst underlättade utbytet av cirka 354 468 bitcoins till ett värde av cirka 311 miljoner dollar vid den tiden. En stor del av krypten som skickas genom Helix härrör också påstås från mörka webbmarknader som AlphaBay, Agora Market och Nucleus som är ökända för att sälja olagliga föremål..

Åklagarna söker för närvarande miljontals dollar i ekonomiska sanktioner och omedelbar frysning av alla Harmons digitala tillgångar.

Domstolen förnekar Harmon-borgen

Harmon greps ursprungligen i december 2019 efter utredningar av FBI och IRS om hans engagemang med darknet-marknaden AlphaBay.

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

Stora juryn vid en federal domstol i Akron, Ohio upphävde sedan sitt ärende på torsdagen (6 februari 2020) när federala åklagare var beredda att lämna in nya bevis..

USA: s magistratsdomare Kathleen Burke har nu ansett Harmon som en flygrisk baserad på bevis från federala åklagare och beordrade att borgen nekas.

Domare Burke har också beordrat att målet ska skickas till Washington, D.C. för åtal. Om Harmon skulle dömas står Coin Ninja-vd och ägare av Harmon Web Innovations inför så mycket 30 år i fängelse.

Kommenterar a Twitter-tråd publicerad av bitcoin podcaster Peter McCormack på torsdagen (13 februari 2020), generalråd vid Decentralized Finance (DeFi) Jake Chervinsky sa:

1 / Re: Dropbit …

… VD Larry Harmon har arresterats och är för närvarande i Youngstown Ohio federala fängelse.

Laddad med:

– Konspiration för att tvätta pengarinstrument

– Att driva en olicensierad penningöverföringsverksamhet

Han möter upp till 30 år.

– Peter McCormack (@PeterMcCormack) 13 februari 2020

”Det är viktigt att komma ihåg antagandet om oskuld, men DOJ påstår åtminstone att han var direkt involverad i kriminell verksamhet & avsedd att tvätta intäkterna från brott. Det gör det till ett tufft fall. Men DOJ går för långt genom att debitera olicensierade överföringar av pengar. ”

Kryptovalutor har associerats med det mörka nätet redan 2011 när Ross Ulbricht skapade den nu nedlagda Silk Road.

Under sina tre års existens underlättade den fria marknaden som placerades uppskattningsvis 1 miljard dollar i bitcoin-transaktioner, vilket rapporterats av Blockonomi.

US Justice Department tillkännagav arresteringen av Ohia-invånaren Hugh Brian Haney redan i juli 2019. Som en del av hans arrestering har myndigheterna enligt uppgift konfiskerat bitcoin till ett värde av 19 miljoner dollar som påstås tvättas genom Silk Road Darknet Marketplace.

En rapport från Blockchain-analysföretaget Chainalysis från 2020 visade att kryptotransaktioner på darknet-marknadsplatser ökade uppskattningsvis 500 miljoner dollar i totalt transaktionsvärde 2019.

I samma rapport påpekades dock att dessa transaktioner stod för mindre än en procent av all kryptoekonomisk transaktionsaktivitet under hela 2019. Detta är en tydlig indikation på att en övertygande majoritet av krypton används för juridiska ändamål och icke-olagliga transaktioner.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me