Deribit Leaving: Europæisk AML-lov fortsætter med at skade Crypto-virksomheder

Europa

Bitcoin blev skabt af den pseudonyme kodeer og kryptograf Satoshi Nakamoto som en tilsyneladende måde at give enkeltpersoner en chance for at fravælge fiat-regeringssystemet gennem decentralisering.

Altcoins deler tilsyneladende en lignende forudsætning; Ethereum har for eksempel såkaldte decentrale finansieringsapplikationer, der sigter mod at tilbyde finansielle tjenester uden behov for formidlere og regulering, og Monero eksisterer for at være en “sikker, privat og ikke-sporbar” form for penge.

På trods af decentraliseringens præmisser er kryptokurrencyfirmaer ironisk nok fanget i regeringsbureaukrati.

Eksempel på, at en fremtrædende kryptovalutaderivatudveksling netop har afsløret, at den er blevet tvunget til at foretage en dramatisk ændring af sin virksomhed på grund af en snart implementeret regulering.

#Crypto ExchangeBenefits

1

Binance
Best exchange


VISIT SITE
  • ? The worlds biggest bitcoin exchange and altcoin crypto exchange in the world by volume.
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

2

Coinbase
Ideal for newbies


Visit SITE
  • Coinbase is the largest U.S.-based cryptocurrency exchange, trading more than 30 cryptocurrencies.
  • Very high liquidity
  • Extremely simple user interface

3

eToro
Crypto + Trading

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

Deribit Hit By AML-direktivet

I en blogindlæg offentliggjort den 9. januar afslørede Bitcoin-derivatplatformen Deribit, en platform, der besøges af mange kryptohandlere, at den officielt forlader Holland på grund af det femte direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge (5AMLD), en forordning, der skal implementeres i et flertal af europæiske lande den 10. januar (skulle være i dag).

Deribit vil etablere operationer i Panama, hvor der er svagere love, for at drive den nye platform. ”Platformen flytter til Panama, da vi ønsker at fortsætte med at tilbyde en let tilgængelig handelsplatform til meget lave omkostninger.

I øjeblikket opererer Deribit i Holland. Holland vil dog højst sandsynligt vedtage en meget streng implementering af nye EU-regler, der også gælder for kryptoselskaber, ”skrev børsen.

Officiel erklæring:

Vi vil gerne informere dig om de kommende ændringer i Deribit-strukturen.

Læs mere om de kommende ændringer her:https://t.co/NyNBmZPvDH pic.twitter.com/EfnqlAW1VV

#CRYPTO BROKERSBenefits

1

eToro
Best Crypto Broker

VISIT SITE
  • Multi-Asset Platform. Stocks, crypto, indices
  • eToro is the world’s leading social trading platform, with thousands of options for traders and investors.

2

Binance
Cryptocurrency Trading


VISIT SITE
  • ? Your new Favorite App for Cryptocurrency Trading. Buy, sell and trade cryptocurrency on the go
  • Binance provides a crypto wallet for its traders, where they can store their electronic funds.

#BITCOIN CASINOBenefits

1

Bitstarz
Best Crypto Casino

VISIT SITE
  • 2 BTC + 180 free spins First deposit bonus is 152% up to 2 BTC
  • Accepts both fiat currencies and cryptocurrencies

2

Bitcoincasino.io
Fast money transfers


VISIT SITE
  • Six supported cryptocurrencies.
  • 100% up to 0.1 BTC for the first
  • 50% up to 0.1 BTC for the second

– Deribit (@DeribitExchange) 9. januar 2020

Mens Deribit flytter til Panama, implementerer børsen stadig KYC-protokollen i et mål om at “forhindre ulovlige aktiviteter på vores platform.”

Denne ændring vil tvinge KYC til alle Deribit-brugere, der skal indsende deres juridiske navn, navn, fødselsdato, adresse og bopælsland, hvis de ønsker at få adgang til platformen.

For at få adgang til margenhandel og ubegrænsede udbetalinger skal brugerne indsende deres pas eller en anden form for gyldigt regerings-ID.

Deribit anmeldelseLæs vores anmeldelse af Deribit

Deribit er langt fra den første cryptocurrency-relaterede virksomhed, der er blevet dramatisk påvirket af 5AMLD. Simplecoin og Bottle Pay – to separate europæiske crypto-startups med henholdsvis minedrift og sociale medier Bitcoin-betalinger – blev tvunget til at lukke deres aktiviteter på grund af den nye regulering.

Nogle firmaer, der endnu ikke skal reagere

Mens Deribit, Simplecoin, Bottle Pay, blandt andre virksomheder har reageret på denne kommende regulering, er der stadig mange europæisk baserede kryptovalutafirmaer, der tilsyneladende ikke er i overensstemmelse med 5AMLD.

Larry Cermak, forskningsleder på brancheforretningen The Block, i midten af ​​december offentliggjorde en omfattende tråd, der specifikt bemærkede, at både Binance og OKEx ikke følger reglerne i 5AMLD – Binance specifikt har en funktion, der gør det muligt for enhver bruger at trække sig opad på 2 BTC om dagen, selvom de ikke har afgivet deres personlige oplysninger til baggrundskontrol:

“Binance har i øjeblikket en tilbagetrækningsgrænse på 2 BTC (~ $ 14.000), som det ikke kræver KYC for. Hvis det er mindre end 2 BTC, kræver det kun KYC, hvis der er mistanke om bedragerisk aktivitet, EU tillader det udtrykkeligt ikke, og Binance er baseret i EU, ”skrev Cermak.

EU’s direktiv om bekæmpelse af hvidvask af penge (5AMLD) træder i kraft om to uger. Udvekslinger skal registrere sig og lade myndighederne få KYC af brugere. Dette betyder, at selv Binance og OKEx, begge med base i Malta, bliver forpligtet til at følge disse regler eller forlade EU

– Larry Cermak (@lawmaster) 17. december 2019

Fra Blockonomis søgninger på disse selskabers sociale mediefeeds og on-site blogs / supportfora er der ikke foretaget opdateringer til deres KYC- og AML-politikker.

Det betyder ikke, at Binance og OKEx ikke holder øje med tilfælde af hvidvaskning af penge på deres platforme.

I henhold til tidligere rapporter fra Blockonomi blev en Binance Singapore-bruger, der trak Bitcoin tilbage til en privatlivscentreret tegnebog med en “møntblanding” -funktion, spørgsmålstegn ved børsen, som midlertidigt tilbageholdt deres midler.

Uanset hvad er 5AMLD-regler lovlige, hvilket betyder, at de skal følges, hvis kryptoselskaber ønsker at operere i Europa.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me